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挡获嫌疑人132名 涉案金额3000余万元 成渝警方联手打掉特大电信网络诈骗团伙

作者:赵彬 | 来源:西部报道网 | 发布于:2020-06-11 12:23:32 | 点击量:

西部报道网成都讯(记者 赵彬)6月11日,记者从成都市公安局获悉,近日,成都市公安局天府新区分局与重庆市公安局两江新区分局携手联动,成功打掉一特大网络诈骗团伙,挡获132名嫌疑人,扣押电脑150台、手机325部、银行卡150余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等,初步查明涉案金额3000余万元,查证受害人2000余人。目前,80名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

据了解,整个诈骗团伙共分三级,最上级为位于重庆市的某平台开发商,由其开发多个股票配资APP,再由下一级的平台运营商购买,运营商招揽第三级的代理商后,由代理商以微信、熟人介绍等方式拉拢“客户”,以配资炒股为名,诱导受害人到APP平台充值,并以收取各种手续费等方式蚕食受害人本金,进而实施诈骗。

经专案组查明,成都地区共涉及三家平台运营商,除经营平台的管理人员外,各自有一定数量负责引流、配资等环节的业务员。

2019年底,针对辖区内一起电信网络诈骗案件,成都天府新区公安分局办案民警追根溯源,合成研判,依据受害人转账记录,突出了一个以朱某某、赵某某等为主的诈骗团伙,随即成立专案组开展案件侦查。

在进一步侦查中发现,涉案资金均指向位于重庆的某公司法人代表黄某某。专案组多次前往重庆,摸排出了位于重庆市的某诈骗平台运营商,发现涉案嫌疑人黄某某等人也是重庆市两江新区分局正在侦办的“4.7股票配资诈骗案”掌握的犯罪团伙成员。

同时,专案组依据多名报案受害人投资的平台名称相同、资金流向的收款人银行账户相同等特征开展并案侦查。经查,受害人反映的多个投资平台,正是专案组摸排出的位于重庆的某平台运营商。由此,专案组初步确定诈骗集团由多级构成,最下级为实施具体诈骗的平台代理商,其上层为平台运营商。

按照两地警务合作机制,专案组随即与重庆两江新区分局展开密切协作,研究制定了“属地为主、分段打击、证据交换、数据共享”案侦合作机制。双方互通掌握的情况后,一个涉及成渝两地的资金配股诈骗团伙逐渐浮出水面,团伙构架更加清晰。

经两地警方商定,针对横跨成渝两地的这一特大诈骗团伙,制定了统一收网抓捕方案,成都地区三个平台运营商及相应代理商嫌疑人的收网归案由天府新区分局负责,重庆地区的嫌疑人由两江新区分局负责。在成都市公安局相关警种部门指导下,天府新区分局成立了“5.13”行动指挥部,制定了周密抓捕计划。

5月14日,天府新区分局出动80余名警力,两江新区分局出动200余名警力,同步对诈骗团伙所在的9个诈骗公司窝点进行集中收网,共计抓获132名犯罪嫌疑人,其中天府新区分局共抓获朱某某等涉案嫌疑人34名,两江新区分局抓获杨某某等涉案嫌疑人98名。经初审,朱某某等犯罪嫌疑人对其实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,该案正在进一步办理中。

2020年4月30日,成都市公安局天府新区分局与重庆市公安局两江新区分局签署《四川省成都市公安局天府新区分局重庆市公安局两江新区分局服务成渝地区双城经济圈建设警务合作机制》,着力推动政务服务一体化融合、社会治安一体化治理、突出犯罪一体化打击、执法办案一体化协作、警务资源一体化共享,标志着两地公安机关的警务全面合作交流正式开启。

警方提醒:电信诈骗套路多,防范之心不可无。牢记天上不会掉“馅饼”,股票投资应选择正规渠道,切莫因一时贪念误入各类骗局。一旦遭遇诈骗,请第一时间拨打110报警。


编辑:寒松




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